Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электростальская южная теплоснабжающая компания "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15, СТР.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145053002038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053037363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16034-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053037363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-16034-А, дата регистрации – 20.01.2015
дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента -16.02.2024.
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 16.02.2024г;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.1. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, адреса электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании участников (акционеров) Общества.
2.4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.6. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЭЮТСК».
2.8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
2.9. Определение способа голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.10. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества.
4. Предварительное утверждение аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ ЛИХОЛЕТОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
3.2. Дата подписи: 16.02.2024 г. М.П.